Nos últimos 10 anos, a empresa suíça Transorga Holding AG, pertencente ao empresário Gery Heller, obteve receitas superiores a 50 milhões de dólares norte-americanos com o aluguer apenas de quatro máquinas para a exploração de diamantes à Sociedade Mineira do Uari.

A operação, que ocorre sem concurso público e sem contratos formais, tem gerado controvérsias em torno da sua legalidade e transparência.

Fontes próximas ao processo revelam que o modelo de negócios utilizado pela Transorga Holding AG facilita grandes pagamentos fora dos registos oficiais, beneficiando alguns dos principais gestores da Endiama, a companhia estatal angolana responsável pela exploração de diamantes.

Especula-se que esses pagamentos envolvam, entre outros benefícios, residências no exterior, embora detalhes adiccionais ainda não tenham sido divulgados.

A Sociedade Mineira do Uari é detida em 51% pela Endiama Mining e em 49% pela Kassypal, de António Mosquito. Em uma década de actividade, a empresa gerou receitas superiores a 700 milhões de dólares, mas, até o momento, não distribuiu dividendos significativos aos seus acionistas.

Em 2022, apesar de gerar mais de 80 milhões de dólares em receitas, a mina operada pela Endiama, sob a direcção de Pedro Galiano, distribuiu apenas 2 milhões de dólares em lucros para a própria Endiama, enquanto a Kassypal ficou de fora dessa divisão.

Este modelo de negócios levanta sérias questões sobre a diligência devida e a transparência das operações, especialmente considerando o envolvimento de uma empresa suíça em práticas que podem violar as leis tanto de Angola quanto da Suíça.

Apesar de ser um destino conhecido por abrigar os grandes fortunas ilícitas do mundo, a Suíça tem legislações rigorosas que exigem práticas transparentes por parte de suas empresas.

A falta de licitação pública e a ausência de contratos formais tornam a situação ainda mais suspeita, e há um crescente apelo para que as autoridades de ambos os países investiguem mais a fundo essas operações.